मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने करोड़ों रुपये के टोरेस पोंजी घोटाले के सिलसिले में एक हवाला संचालक अल्पेश खारा को गिरफ्तार किया है। गिरगांव निवासी 54 वर्षीय खारा पर फरार संदिग्ध तौफीक रियाज और एलेक्स के निर्देश पर अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों में 300 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
लंबी पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार
डी. सी. पी. संग्राम सिंह निशंदर ने तीन दिनों की गहन पूछताछ के बाद खारा की गिरफ्तारी की पुष्टि की। जबकि आरोपी ने शुरू में जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की, उसके गिरगांव कार्यालय पर छापे में फटे हुए दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। इन पत्रों ने घोटाले के मुख्य ऑर्केस्ट्रेटरों के लिए अवैध धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में उनकी भूमिका को स्थापित किया। एम. पी. आई. डी. अदालत ने खारा को 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
एक घोटाले का खुलासाः हजारों लोगों ने धोखा खाया
टोरेस घोटाले की चल रही जांच में शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़कर 5,289 हो गई है और धोखाधड़ी की अनुमानित राशि बढ़कर 86 करोड़ रुपये हो गई है। अब तक, अधिकारियों ने 6.74 करोड़ रुपये नकद, बैंक खातों से 15 करोड़ रुपये और मामले से जुड़े 4.53 लाख रुपये के सोने और चांदी को जब्त किया है।
Mumbai’s Torres Jewellers Accused of ₹13.48 Crore Fraud; CEO and CA Allegedly Involved in Theft
मुंबई पुलिस के ईओडब्ल्यू ने टोरेस घोटाले में विदेश में 300 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के आरोपी हवाला ऑपरेटर अल्पेश खारा को गिरफ्तार किया है। जांच में फरार मास्टरमाइंडों के लिए अवैध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में उसकी भूमिका का पता चलता है।
प्लैटिनम हर्न प्रा. लिमिटेड ने मोइसैनाइट पत्थरों की बिक्री के माध्यम से निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया, निवेश की राशि पर 6% की साप्ताहिक वापसी की पेशकश की। शुरू में, कंपनी ने विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न दिया, लेकिन मूलधन पुनर्भुगतान सहित सभी भुगतान 30 दिसंबर, 2024 को बंद हो गए।
मुंबईः टोरेस ज्वैलर्स से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें शिवाजी पार्क पुलिस ने निवेशकों को 13.48 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के लिए कंपनी के निदेशकों और सीईओ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। निवेशक दादर में कंपनी के कार्यालय के बाहर जमा हो गए, निवेश रिटर्न का वादा बंद होने के बाद अपनी मूल राशि वापस करने की मांग कर रहे थे।
शिवाजी पार्क पुलिस ने जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम, 2023 की धारा 3 और 4 के साथ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) 316 (5) और 61 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। अभियुक्तों में प्लेटिनम हर्न प्राइवेट शामिल है। टोरेस ज्वेलर्स ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी, इसके निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे और विक्टोरिया कोवलेन्को, सीईओ तौफीक रियाज उर्फ जॉन कार्टर, महाप्रबंधक तानिया कैसटोवा और स्टोर प्रभारी वेलेंटीना कुमार हैं। पुलिस के अनुसार अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) जांच अपने हाथ में लेगी।
शिकायतकर्ता, नरीमन पॉइंट के महात्मा फुले नगर में रहने वाले सब्जी विक्रेता प्रदीप कुमार ममराज वैश्य (31) ने कथित धोखाधड़ी की सूचना दी, जो 21 जून, 2024 और 30 दिसंबर, 2024 के बीच हुई थी।
प्लैटिनम हर्न प्रा. लिमिटेड ने मोइसैनाइट पत्थरों की बिक्री के माध्यम से निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया, निवेश की राशि पर 6% की साप्ताहिक वापसी की पेशकश की। शुरू में, कंपनी ने विश्वास हासिल करने के लिए रिटर्न दिया, लेकिन मूलधन पुनर्भुगतान सहित सभी भुगतान 30 दिसंबर, 2024 को बंद हो गए।
शिकायतकर्ता सहित कम से कम सात निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभियुक्तों पर विश्वासघात और धन के गबन के आरोप हैं। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि कंपनी का मालिक विदेश में है, और अधिकारी संभावित सहयोगियों और धोखाधड़ी योजनाओं के आपूर्तिकर्ताओं सहित आगे के लिंक की खोज कर रहे हैं।
टोरेस ज्वेलर्स का जवाबी दावा एक अप्रत्याशित मोड़ में, टोरेस ज्वेलर्स ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक बयान जारी कर अपने सीईओ, तौफीक रियाज और चार्टर्ड एकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता पर चोरी और बर्बरता का आरोप लगाया। कंपनी का दावा है कि दोनों ने उसकी एक आभूषण की दुकान में चोरी की थी।
वेबसाइट पर सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कथित तौर पर दो व्यक्तियों को कीमती सामान चुराते और परिसर में तोड़फोड़ करते हुए दिखाया गया है। फुटेज के साथ अभियुक्तों की तस्वीरें हैं, जिन पर कंपनी का आरोप है कि वे चोरी में शामिल हैं। टोरेस ज्वेलर्स का दावा है कि यह घटना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।